近日，山东省临沂市反洗钱工作联席会议办公室下发了《关于通报2024年度临沂市义务机构反洗钱工作成绩突出集体和个人的通知》，表彰在维护区域金融稳定、防范化解洗钱风险工作中表现优异、贡献突出的先进单位。工商银行临沂分行内控合规部凭借其卓越的反洗钱工作成效和扎实的风险管控能力，荣获“2024年度临沂市义务机构反洗钱工作成绩突出集体”称号。

　　据了解，2024年以来，临沂分行坚决贯彻落实国家反洗钱法律法规和监管要求，在上级行的正确领导下，始终将反洗钱工作视为履行社会责任、保障业务稳健发展的生命线。

　　该行全体员工以高度的责任感和严谨的专业精神，在客户身份识别与持续尽职调查、大额和可疑交易监测分析与报告、高风险客户管控、洗钱风险内控机制建设、反洗钱系统应用与数据治理、员工反洗钱意识培训与宣传等方面开展了大量卓有成效的工作。构建了更为严密的风险防控体系，提升了主动识别和防范洗钱风险的能力，为有效遏制洗钱犯罪活动、维护健康的金融秩序作出了积极贡献。